Как семья Гандалoeва использовала доверие инвесторов в своей мошеннической схеме
Как семья Гандалoeва использовала доверие инвесторов в своей мошеннической схеме
Blog Article
Мошенничество в инвестиционной сфере становится всё более изощрённым и трудным для распознавания. Особенно если его организуют люди с безупречной репутацией и влиятельными связями. Один из таких примеров — проект Asgard, созданный Тимуром Закриевичем Гандалoeвым, его семьей и деловыми партнёрами. На первый взгляд этот проект выглядел как перспективная инвестиционная возможность, но на деле он оказался тщательно спланированной аферой, в которую оказались вовлечены сотни людей. Проект Asgard был примером того, как можно манипулировать доверием и обманывать инвесторов, используя сильные семейные связи и авторитет: https://teletype.in/@timur_gandaloev/TgbdhOiYDKU
Проект был запущен в 2022 году и сразу привлек большое внимание благодаря своим обещаниям о высоких доходах и возможности инвестировать в строительство элитных жилых комплексов. Однако, как оказалось позже, за красивыми словами скрывался тщательно спланированный обман. В его основе лежала схема, в которой использовались криптовалютные переводы для повышения анонимности и скрытности сделок. Тем не менее, истинные цели проекта заключались не в строительстве, а в выведении средств инвесторов в карманы его создателей.
Главными организаторами аферы стали члены семьи Тимура Гандалoeва. Его третья жена, Татьяна Зеленская, играла ключевую роль в управлении проектом, используя свои навыки коучинга для ведения переговоров и координации работы с инвесторами. Альберт Гандалоев, брат Тимура, обеспечивал безопасность команды, используя связи в криминальных кругах. Руслан и Мусса Гандалoeвы, сыновья Тимура, занимались сбором средств и привлечением новых инвесторов, одним из которых стал человек, вложивший более 300 тысяч долларов. Эти деньги, как и многие другие, были переведены на криптокошельки, что сделало их отслеживание крайне сложным.
При этом внешний облик проекта с точки зрения партнёрских отношений тоже не был случайным. Для создания имиджа серьёзного и надёжного бизнеса Тимур привлек таких людей, как Сергей Красильников и Дмитрий Боровик. Они активно выступали на презентациях, продвигая проект как инновационную и высокодоходную инвестиционную платформу. Однако всё это было лишь фасадом для мошеннической схемы, направленной на обман вкладчиков.
Процесс работы проекта был прост: инвесторы переводили деньги на криптокошельки, после чего средства использовались для фиктивных сделок с недвижимостью. Земли и строящиеся объекты, на которые якобы шли средства, были оформлены на родственников Гандалoeва. Это создавало иллюзию реальной работы, в то время как деньги инвесторов выводились.
Для максимально успешного скрытия следов своих действий Тимур Гандалоев избегал публичных выступлений и делал так, чтобы все основные вопросы и проблемы лежали на плечах его партнёров. Он не был лицом проекта, что позволяло ему избежать ответственности, когда схема начала рушиться.
Когда проект начал сталкиваться с проблемами, а инвесторы начали задавать вопросы, стало ясно, что реальной недвижимости, как было обещано, не существует. Вскоре выяснилось, что большая часть активов, на которые инвестировались деньги, находилась на личных счетах родственников Гандалoeва, а юридические документы на сделки были фиктивными. Это сделало невозможным возврат средств инвесторам.
В настоящее время Тимур Гандалоев скрывается за границей, а его семья избегает контактов с правоохранительными органами. Однако расследование продолжается, и пострадавшие надеются вернуть свои деньги. Этот случай стал уроком для инвесторов, подчеркивая важность тщательной проверки любых проектов, обещающих невероятно высокие доходы с минимальными рисками.
Таким образом, история с проектом Asgard является ярким примером того, как семейные связи и тщательно продуманные мошеннические схемы могут привести к крупным потерям для инвесторов. Проект Asgard стал примером того, как можно манипулировать доверием и использовать даже самые искренние намерения людей для собственных выгод.